Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, así
como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de
Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de
2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del Presupuesto
de la Temporada 2010/11, así como del Presupuesto de ingresos y gastos de la
Temporada 2011/12.
Tercero.- Creación de la sede electrónica www.clubatleticodemadrid.com y
consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación íntegra de los Estatutos sociales para su adaptación a
las novedades legislativas de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley del
Deporte y el Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la
ejecución, desarrollo y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta
General.
Octavo.- Ratificación del acuerdo de ampliación de capital adoptado en la
Junta General celebrada el día 27 de junio de 2003.
Noveno.- Aprobación del Acta.
Complemento de la convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades
de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del
capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente
convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta
General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
Derecho de asistencia
Podrán asistir personalmente a la Junta General convocada los accionistas
que sean titulares de, al menos, 2.906 acciones inscritas a su nombre en el
registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a
la celebración de la misma, pudiendo obtener, hasta el inicio de la Junta, la
correspondiente tarjeta de asistencia.
Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido
para asistir podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un
accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas, hasta
reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno
de ellos.
Derecho de información
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272, 287 y concordantes de
la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen
derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea
remitida gratuitamente, copia de los documentos que, en relación con los puntos
1 y 2 del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta; así
como, en relación con los puntos 3 y 4 del Orden del Día, copia de los Informes
formulados por el Consejo de Administración sobre las propuestas de modificación
de los Estatutos sociales, que incluyen el texto íntegro de las modificaciones
que se proponen.
Madrid, 15 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de
Administración, Pablo Jiménez de Parga Maseda.