Las mismas fuentes apuntan que el ex futbolista podía percibir comisiones entre un 10% y un 24% y que cambiaba o 'limpiaba' cada diez días unos 100.000 euros, con lo que semanalmente podía percibir entre 18.000 y 24.000 euros. Su función, según los investigadores, consistía en cambiar los billetes pequeños por billetes de quinientos euros.
La trama se complica con la irrupción de otro vallisoletano en escena, concretamente un empresario del sector del transporte, J. B. H., que figura también entre los presuntos implicados en la denominada 'Operación Juanes' desplegada por la Guardia Civil en distintas provincias del territorio nacional y que se saldó con la detención de 31 personas por su presunta implicación en una red integrada por tres grupos organizados y conectados entre sí que se dedicaban al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
El referido industrial, vinculado al sector del transporte de viajeros por carretera, fue detenido el pasado día 1 de junio dentro del término municipal de Cuéllar cuando se dirigía de Madrid a Valladolid a bordo de un turismo Mercedes 190 ya que sobre él pesaban sospechas de que, tal y como apuntaban las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, pudiera llevar consigo una importante cantidad de dinero de procedencia ilícita. Una vez interceptado el turismo, los agentes actuantes descubrieron en el maletero, dentro de una bolsa de papel en un maletín, una cantidad cercana a los 90.000 euros en billetes de entre 10 y 50 euros y cuyo destino atribuyó el empresario a la compra de unas viviendas, si bien fue finalmente detenido e ingresado en un centro penitenciario de Madrid por su presunta implicación en esta trama.
Su detención parece vincularse a las realizadas entre los meses de abril y mayo sobre supuestos 'correos' encargados del traslado de determinadas cantidades de dinero. Así, varios controles que la Policía Municipal de Madrid tenía desplegados en la ciudad llevaron a la identificación de varias personas que acabaron siendo detenidas por su presunta participación en la trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
En el mes de abril, policías municipales sospecharon en un control de documentación en Princesa de dos sujetos, de origen latinoamericano, que tenían en su poder un maletín con 400.000 euros. Debido a lo abultado de la cantidad y a que no dieron explicaciones convincentes sobre su procedencia, los policías procedieron a un decomiso cautelar del dinero en una entidad bancaria.
La segunda operación de similares características se produjo poco tiempo después, cuando los agentes de un control de identificación sospecharon «por la actitud» de un individuo a bordo de un vehículo que se dirigía a la estación de Atocha.
Encontraron 160.000 euros, de cuyo origen tampoco pudo dar a los agentes una explicación convincente. De nuevo, el dinero fue decomisado y entregado a una entidad bancaria.
Poco después una tercera persona, esta vez en Rubén Darío, pasaba por una situación similar. En esta ocasión tenía en su poder 80.000 euros. Ninguna de estas personas tenía antecedentes penales o causas pendientes con la Justicia. Ante la coincidencia de los tres casos, la Policía Municipal empezó a sospechar de un posible delito fiscal. Finalmente se pusieron en contacto con la Guardia Civil, que reveló que estas actuaciones casaban con el 'modus operandi' de otros 'correos' que habían interceptado.
A raíz de esas investigaciones, la Guardia Civil ha conseguido desarticular tres grupos organizados y dedicados al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales y ha detenido a 31 personas en el marco de la denominada 'Operación Juanes', uno de los cuales es el ex futbolista de la selección nacional, del Atlético de Madrid y del Real Valladolid, José Luis Pérez Caminero.